1.1、本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    1.2、董事長(zhǎng)李留恩因公務(wù)出差,未能出席本次董事會(huì)會(huì)議,委托董事趙文明主持并行使表決權(quán)；單獨(dú)董事馮長(zhǎng)革未出席本次董事會(huì)會(huì)議。
    1.3、亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
    1.4、公司負(fù)責(zé)人李留恩,主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人許應(yīng)中,會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人郭玲花聲明：保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
    §2 上市公司基本情況簡(jiǎn)介
    2.1 基本情況簡(jiǎn)介
    
    2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式
    
    §3 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要
    3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
    單位：元  幣種：金額
    
    3.2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
    單位：  幣種：金額
    
    非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
    √適用□不適用
    單位：元  幣種：金額
    
    3.3 國(guó)內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異
    □適用√不適用
    §4 股本變動(dòng)及股東情況
    4.1 股份變動(dòng)情況表
    
    4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表
    
    4.3控股股東及實(shí)際控制人
    4.3.1控股股東及實(shí)際控制人變更情況
    □適用√不適用
    4.3.2控股股東及實(shí)際控制人具體情況介紹
    (1)控股股東情況
    公司名稱(chēng)：河南安陽(yáng)彩色顯像管玻殼有限公司
    法人代表：趙文明
    注冊(cè)資本：1,189,800,000元金額
    成立日期：1987年8月27日
    主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：生產(chǎn)、銷(xiāo)售彩色顯像管玻殼、彩色顯示器玻殼、研究開(kāi)發(fā)電子特種玻璃新產(chǎn)品。
    (2)實(shí)際控制人情況
    公司名稱(chēng)：河南省人民相關(guān)部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)
    4.3.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
    
    §5 董事、監(jiān)事和高等管理人員
    5.1 董事、監(jiān)事和高等管理人員持股變動(dòng)
    
    5.2 在股東單位任職的董事監(jiān)事情況
    √適用□不適用
    
    5.3 董事、監(jiān)事和高等管理人員年度報(bào)酬情況
    單位：萬(wàn)元  幣種：金額
    
    §6 董事會(huì)報(bào)告
    6.1 報(bào)告期內(nèi)整體經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析
    2004年度,本公司以“三圓理論”為指導(dǎo),以“架構(gòu)虛擬工廠轉(zhuǎn)化為黃金工廠”為目標(biāo),注重激勵(lì)與約束機(jī)制建設(shè),積較鼓勵(lì)對(duì)內(nèi)抓技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、成本降耗和對(duì)外抓市場(chǎng)和資金回籠,并對(duì)其加大投入,取得了顯著成果：生產(chǎn)效率大幅度提高,不良率大幅度下降,產(chǎn)能大幅增長(zhǎng),職工積較性從未有過(guò)高漲。
    本年度由于生產(chǎn)效率提高和收購(gòu)安玻公司四期工程生產(chǎn)線,使玻殼銷(xiāo)售收入較上年增加68370萬(wàn)元,主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)21.07%。但由于受玻殼平均售價(jià)下降4%,部分主要原材料和動(dòng)力運(yùn)輸價(jià)格上漲,加之公司主營(yíng)產(chǎn)品的出口退稅率由上年的17%調(diào)整為13%等因素的影響,報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入2,903,558,640.33元,凈利潤(rùn)233,469,846.14元,分別比上年增長(zhǎng)了35.69%和1.35%。
    6.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
    單位：元  幣種：金額
    
    6.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
    單位：元  幣種：金額
    
    6.4 采購(gòu)和銷(xiāo)售客戶(hù)情況
    單位：萬(wàn)元  幣種：金額
    
    6.5 參股公司經(jīng)營(yíng)情況(適用投入資金收益占凈利潤(rùn)10%以上的情況)
    □適用√不適用
    6.6 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
    □適用√不適用
    6.7 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
    □適用√不適用
    6.8 經(jīng)營(yíng)成果和利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
    □適用√不適用
    整體財(cái)務(wù)狀況與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
    □適用√不適用
    6.9 對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境以及宏觀政策、法規(guī)產(chǎn)生重大變化已經(jīng)、正在或?qū)⒁獙?duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重要影響的說(shuō)明
    □適用√不適用
    6.10 完成盈利預(yù)測(cè)的情況
    □適用√不適用
    6.11 完成經(jīng)營(yíng)計(jì)劃情況
    □適用√不適用
    6.12 籌集資金使用情況
    □適用√不適用
    變更項(xiàng)目情況
    □適用√不適用
    6.13 非籌集資金項(xiàng)目情況
    √適用□不適用
    單位：元  幣種：金額
    
    6.15 董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)意見(jiàn)”的說(shuō)明
    □適用√不適用
    6.16 董事會(huì)本次利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案
    經(jīng)亞太集團(tuán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),2004年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)233,469,846.14元,加上年初未分配利潤(rùn)363,892,635.55元,本年度可供分配的利潤(rùn)為597,362,481.69元,根據(jù)公司章程的規(guī)定,提取法定盈余公積金23,632,841.18元,提取法定公益金11,816,420.64元后,本年度可供股東分配的利潤(rùn)為561,913,219.87元,扣除2004年6月已向股東派發(fā)現(xiàn)金股利共計(jì)132,000,000.00元,本年度未分配利潤(rùn)為429,913,219.87元。公司擬以2004年末股份總數(shù)440,000,000.00股為基數(shù),向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3元(含稅),共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金132,000,000.00元。以上利潤(rùn)分配預(yù)案須提請(qǐng)公司2004年度股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。
    公司本報(bào)告期盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案
    □適用√不適用
    §7 重要事項(xiàng)
    7.1 收購(gòu)資產(chǎn)
    √適用□不適用
    單位：元  幣種：金額
    
    7.2 出售資產(chǎn)
    □適用√不適用
    7.3 重大擔(dān)保
    □適用√不適用
    7.4 重大關(guān)聯(lián)交易
    7.4.1 關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售和采購(gòu)
    □適用√不適用
    7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)
    □適用√不適用
    7.5 委托打理資金
    □適用√不適用
    7.6 承諾事項(xiàng)履行情況
    □適用√不適用
    7.7 重大訴訟仲裁事項(xiàng)
    □適用√不適用
    7.8 單獨(dú)董事履行職責(zé)的情況
    (1)單獨(dú)董事參加董事會(huì)的出席情況
    
    2004年3月6日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議,單獨(dú)董事周秀月、馮長(zhǎng)革分別授權(quán)委托蔡健德董事代為出席并行使表決權(quán)。
    2004年8月14日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議,單獨(dú)董事馮長(zhǎng)革授權(quán)蔡健德董事代為出席并行使表決權(quán)。
    (2)單獨(dú)董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況
    無(wú)
    §8 監(jiān)事會(huì)報(bào)告
    § 9 財(cái)務(wù)報(bào)告
    9.1 審計(jì)意見(jiàn)
    本報(bào)告期公司財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì),注冊(cè)會(huì)計(jì)師李菊潔、郭德功簽字出具了亞會(huì)審字(2005)32 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
    9.2 財(cái)務(wù)報(bào)表
    資產(chǎn)負(fù)債表
    編制單位：河南安彩高科股份有限公司     2004年12月31日          單位：元  幣種：金額
    
     公司法定代表人： 李留恩    主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人： 許應(yīng)中    會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 郭玲花
    利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表
    編制單位：河南安彩高科股份有限公司        2004年                單位：元  幣種：金額
    
    公司法定代表人： 李留恩        主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人： 許應(yīng)中        會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 郭玲花
    現(xiàn)金流量表
    編制單位：河南安彩高科股份有限            2004年                   單位：元  幣種：金額
    
    公司法定代表人： 李留恩    主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人： 許應(yīng)中    會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 郭玲花
    9.3 與較近一期年度報(bào)告相比,會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法未發(fā)生變化
    9.4本報(bào)告期無(wú)會(huì)計(jì)差錯(cuò)變更
    9.5 如果與較近一期年度報(bào)告相比,合并范圍發(fā)生變化,提供具體說(shuō)明
    報(bào)告期間新增一家控股子公司：北京聯(lián)合威利石油技術(shù)有限公司,其為新設(shè)公司并納入本期合并報(bào)表范圍。