福耀玻璃第五屆董事局第二十四次會(huì)議決議公告
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福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事局第二十四次會(huì)議于２００８年２月１４日以通訊方式召開，本次會(huì)議于２００８年２月４日以書面方式通知全體董事。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)曹德旺先生召集，全體董事出席了會(huì)議。本次會(huì)議召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次董事局會(huì)議以傳真記名投票表決方式一致通過了以下決議：
一、審議通過《福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事局審計(jì)委員會(huì)年度報(bào)告審議工作規(guī)程》；
二、審議通過《福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司單獨(dú)董事年度報(bào)告工作制度》。
福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
二ＯＯ八年二月十四日
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